近日，江西一位女子在社交平台发文称到银行存10万现金被工作人员询问钱是从哪来的，这一动态引起了人们的关注。对此多家银行进行了回应，招商银行工作人员称10万元以上现金可以直接到银行办理业务，20万元以上会询问现金来源，但暂时无需提供证明。工商银行工作人员表示北京地区10万元以上存款业务不会询问现金来源、出具证明等。银行存款不需要证明。
据了解，2022年2月以后已经暂缓施行“存款金额达到一定额度，就要提供资金来源等信息”的规定，客户的风险等级是衡量银行柜员是否需要了解客户信息的标准，风险等级越高的客户，银行往往就需要向客户了解更多的信息。上述事件中女子在哪一银行存款并未公布，银行是否有相关规定也并不明晰。
