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2022-05-30 21:11金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

2022-05-30 21:11对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以();非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

2022-05-30 21:10依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他人利益，或者有其他严重情节的，对其直接负责

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